(CNN Español) — Más de dos decenas de venezolanos presuntamente vinculados a casos de corrupción y lavado de activos -algunos investigados y otros imputados- vinculados a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) han amasado fortunas que alcanzan al menos los 270 millones de dólares estadounidenses, según reveló este medio. domingo por un reportaje elaborado por un consorcio de periodistas.
El Proyecto de Informes sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP), que reúne a diferentes medios y periodistas en muchos países, incluidos New York Times«, y quien publicó el informe el domingo, dijo que basó su informe en la filtración de unas 18.000 cuentas de Credit Suisse, un banco con sede en Suiza que presuntamente fue utilizado por decenas de venezolanos, altos funcionarios de otros gobiernos y presuntos defensores de los derechos humanos. infractores, entre otros, para sacar dinero de sus países de, en varios casos, tratos turbios.
CNN no ha podido revisar de forma independiente los documentos filtrados a ninguno de los socios de OCCRP en los que se basa la investigación. Tener cuentas en jurisdicciones protegidas por normas de secreto bancario no es delito. Suiza firmó un acuerdo sobre transparencia financiera en 2015.
Este domingo, Credit Suisse dijo en un comunicado que «rechaza enérgicamente las acusaciones e insinuaciones sobre las supuestas prácticas comerciales del banco». información inexacta o selectiva sacada de contexto, que conduce a interpretaciones sesgadas de la conducta comercial del banco”.
La institución bancaria agregó: «Aunque por ley, Credit Suisse no puede comentar sobre las posibles relaciones con los clientes, podemos confirmar que se han tomado medidas de acuerdo con las políticas aplicables y los requisitos reglamentarios en los momentos pertinentes y que los problemas relacionados ya se han resuelto».
Exministro de Energía tenía más de US$10 millones en cuenta, según estudio
Según el consorcio, casi todos los venezolanos del grupo, incluido Nervis Villalobos, exviceministro de Energía entre 2001 y 2006, abrieron cuentas en el banco entre 2004 y 2015, cuando se sustrajeron millones de dólares a PDVSA en esquemas de soborno, investiga dice.
En el caso de Villalobos, solo una de sus cuentas con Credit Suisse tenía poco más de $10 millones, según la investigación.
“El dinero no está bloqueado y no se ha probado su origen ilícito. Ningún tribunal del mundo ha bloqueado este dinero”, dijo a CNN Ismael Oliver, abogado de Villalobos en España.
Las autoridades españolas arrestaron a Nervis Villalobos en 2017, y permanece en ese país pendiente de extradición a Estados Unidos. El exviceministro es acusado por la fiscalía del Distrito Sur de Texas de más de 20 cargos de lavado de dinero, en un presunto esquema que supuestamente involucra sobornos pagados por dueños de negocios radicados en Estados Unidos a varios funcionarios del gobierno venezolano para energía y pago. contratos prioridad en las facturas pendientes.
CNN también se ha puesto en contacto con el gobierno venezolano para conocer su reacción a los hallazgos de la investigación periodística, pero hasta el momento no ha respondido.
Pau Mosquera y Osmary Hernández contribuyeron a este reportaje