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Sam Bankman-Fried se ha declarado inocente de los cargos ocho cargos criminales relacionados con el colapso de su imperio de criptomonedas FTX en un tribunal federal de Manhattan el martes, preparando el escenario para uno de los juicios por delitos de cuello blanco más destacados de la historia.
Aunque la declaración de culpabilidad fuera previsible, establece el caso en un curso de meses de prueba y error. El juicio en sí estaba tentativamente programado para comenzar el 2 de octubre y los fiscales dijeron que presentarían la mayor parte de la evidencia contra el ex multimillonario dentro de dos semanas.
Esto permitirá que Bankman-Fried y su equipo legal, encabezado por el abogado defensor Mark S. Cohen, conocer las pruebas que los fiscales han reunido en su contra.
El juez también accedió a la solicitud de los fiscales de prohibir a Bankman-Fried acceder o mover fondos pertenecientes a FTX y su fondo de cobertura asociado Alameda Research, ambos fundados por él.
Los cargos presentados contra Bankman-Fried el mes pasado incluyen fraude electrónico y conspiración de lavado de dinero. Los fiscales federales alegan que Bankman-Fried orquestó uno de los «los mayores fraudes financieros en la historia de los Estados Unidos» al desviar miles de millones de dólares de los clientes e inversionistas de FTX a Alameda. Según la acusación, los fondos se usaron para inversiones de capital, compras de bienes raíces de lujo y grandes donaciones políticas.
el magnate caido enfrenta hasta 115 años de prisión si es declarado culpable de todos los cargos. También enfrenta demandas civiles de la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos.
Dos altos ejecutivos vinculados a la bancarrota: Gary Wang, cofundador y ex director de tecnología de FTX, y Caroline Ellison, quien fue directora ejecutiva de Alameda. ya se han declarado culpables de múltiples cargos penales y están cooperando con los fiscales federales.
Bankman-Fried fue extraditado a los Estados Unidos el 21 de diciembre desde las Bahamas, donde vivía y donde tiene su sede FTX. Fue puesto en libertad después de que sus padres firmaran un bono de reconocimiento de 250 millones de dólares prometiendo su casa de California como garantía. Los nombres de otros dos proveedores de bonos no han sido revelados, al menos temporalmente.
Parece, Las billeteras criptográficas asociadas con Bankman-Fried comenzaron a transferir fondos días después de que se publicara la presentación, cuyos términos le prohíben participar en transacciones financieras superiores a $1,000 a menos que se utilicen para cubrir costos legales o se realicen con el permiso de un tribunal. Bankman-Fried el 30 de diciembre negó haber realizado las transacciones.
Con este juicio, el gobierno estadounidense «quiere dar ejemplo» con Bankman-Fried, Carl Tobias, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Richmond, le dijo a FORBES. «Creo que la pregunta en el futuro será: ¿realmente irá a juicio o llegará a algún tipo de acuerdo?».
comparaciones
El asunto Bankman-Fried hizo comparaciones con las de otros notorios estafadores de cuello blanco, como Bernie Madoff, sentenciado a 150 años de prisión por defraudar a clientes por unos $60 mil millones en un infame esquema Ponzi, y elizabeth holmesquien cumple una sentencia de 11 años de prisión por cargos de fraude relacionados con su dudosa compañía de análisis de sangre Theranos.