Lavado de dinero

Justicia salvadoreña llevará ante la justicia al expresidente Mauricio Funes por presunto lavado de dinero

Justicia salvadoreña llevará ante la justicia al expresidente Mauricio Funes por presunto lavado de dinero

El entonces presidente de El Salvador, Mauricio Funes, habla con periodistas extranjeros durante una reunión, antes de las elecciones presidenciales de 2014, en San Salvador, El Salvador, el 31 de enero de 2014. (Crédito: Inti Ocon/ AFP a través de Getty Images) (CNN Español) -- Un tribunal de El Salvador ordenó el jueves que el expresidente Mauricio Funes (2009-2014) sea juzgado por casos específicos de lavado de dinero y activos. La Fiscalía de El Salvador acusa a Funes de recibir una avioneta Beechcraft King Air 90 de una empresa guatemalteca, a cambio de favorecerla con la adjudicación de un contrato…
Read More
Jurado de EE.UU. declara culpable de lavado de dinero a extesorero de Hugo Chávez

Jurado de EE.UU. declara culpable de lavado de dinero a extesorero de Hugo Chávez

¿Quién es Hugo Carvajal? 1:28 (CNN Español) -- Un jurado del sur de Florida encontró culpable el martes a Claudia Patricia Díaz Guillén, quien se desempeñó como directora de la Oficina del Tesoro Nacional de Venezuela bajo el gobierno del difunto presidente Hugo Chávez, de delitos relacionados con el lavado de dinero, según documentos judiciales obtenidos esta semana. miércoles por CNN. En diciembre de 2020, la exfuncionaria venezolana y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, fueron acusados ​​en un tribunal del Distrito Sur de Florida por lavado de dinero y conspiración para lavar dinero, según informó en su momento el…
Read More